鑒于深圳(zhen)公司(si)正在(zai)搬遷營業地址,以及(ji)梅州公司(si)文體中心尚在(zai)建(jian)設進(jin)程中,經研究決定(ding),集團公司(si)2012年度年會定于(yu)2013年1月26日(ri)—27日(ri)召開,特將具體事項通知如下。
一、會(hui)務(wu)時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員(yuan)早(zao)會
8:30—12:00 ?深圳(zhen)、梅州公司各部門(men)及成都公司2012年度(du)工作總結及2013年度(du)工作計劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年度工作總(zong)結(jie)及2013年度工作計劃會議
15:10—16:10 ?終(zhong)身榮譽(yu)員工授獎(jiang)儀式及年度(du)表彰大會
16:50—19:00 ?新(xin)年(nian)晚宴
19:30—21:30 ?元(yuan)旦文(wen)藝晚會
2013年(nian)1月27日
9:30—11:30 ?職工(gong)運(yun)動(dong)會
13:00-15:00 股東會議。
二(er)、參會人(ren)員
1、經營管理會(hui)議、表彰大(da)會(hui)、職(zhi)工(gong)運(yun)動會(hui):深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全體員工(gong)及成(cheng)都公(gong)司(si)員工(gong)代表;
2、新年晚(wan)宴及元(yuan)旦(dan)文藝晚(wan)會:深圳公司、梅州(zhou)公司全體(ti)員工、成都公司員工代表(biao)、特邀嘉賓;
3、股東會:全體股東。
三、會議地點
1、經營管理會(hui)(hui)議、表(biao)彰大會(hui)(hui)、新年晚宴及(ji)元(yuan)旦文(wen)(wen)藝晚會(hui)(hui):梅州公司文(wen)(wen)體中心;
2、股東會:固特梅州(zhou)公司(si)會議室;
3、職工(gong)運動會(hui):梅州公司(si)運動場。
四、會議主持人
鐘志鋒(管(guan)理會議),吳鑫隆(股東會議)。
五、會議記錄
田(tian)爽(shuang)(管理會議),吳金梅(股東會議)。
六、會議議程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成(cheng)都公(gong)司(si)2012年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)總結和2013年(nian)工(gong)作(zuo)計劃;
3、集團公司(si)2012年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)總結和2013年(nian)工作(zuo)(zuo)計劃;
4、其他未列明的事項。
股東會
1、董事長綜述(shu)2012年度公(gong)司運營情況并簡介2013年度運營規劃;
2、討論關(guan)于公司2012年度股東分配方案的議案;
3、討論關于固(gu)特福利基(ji)金(jin)運營狀況的議案(an);
4、討論關于員工持股計(ji)劃(hua)股權(quan)管理辦法的修改(gai)議案;
5、股(gu)東(dong)為公司發展建(jian)言獻策(ce);
6、其(qi)他未列明的臨時提案。
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