鑒于深圳(zhen)公司正在搬遷營(ying)業地址，以及梅州公司文體中心(xin)尚(shang)在建設(she)進程中，經(jing)研究決定，集團(tuan)公司2012年(nian)度年(nian)會定于2013年(nian)1月26日(ri)—27日(ri)召開，特將具體事項通(tong)知(zhi)如(ru)下。
一、會(hui)務時間(jian)
2013年1月26日(ri)
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅(mei)州公司各部門及成都(dou)公司2012年度工(gong)作總(zong)結及2013年度工(gong)作計劃會議(yi)
13:30—15:00 ?集團公司2012年度工(gong)作總結及2013年度工(gong)作計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽(yu)員工授獎(jiang)儀式及(ji)年度表彰大會
16:50—19:00 ?新(xin)年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會(hui)
2013年(nian)1月(yue)27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股(gu)東(dong)會議。
二(er)、參會人員
1、經營(ying)管理(li)會議、表彰大(da)會、職工(gong)運動會：深圳公(gong)(gong)司、梅州公(gong)(gong)司全體員工(gong)及(ji)成都公(gong)(gong)司員工(gong)代(dai)表；
2、新年晚宴及元(yuan)旦文藝晚會：深圳公(gong)司、梅州公(gong)司全體員工、成都公(gong)司員工代表、特邀嘉賓；
3、股東會：全(quan)體股東。
三、會議(yi)地點
1、經營管理(li)會(hui)議(yi)、表彰大會(hui)、新年晚(wan)(wan)宴及元(yuan)旦(dan)文(wen)藝晚(wan)(wan)會(hui)：梅州公司文(wen)體中心；
2、股東會(hui)：固特梅州(zhou)公司會(hui)議室；
3、職工運動會：梅(mei)州公司運動場(chang)。
四、會議主(zhu)持(chi)人
鐘志鋒（管理會議(yi)），吳鑫(xin)隆（股東會議(yi)）。
五、會議(yi)記(ji)錄
田爽（管理會(hui)議），吳金梅（股(gu)東會(hui)議）。
六、會議議程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃；（含財務部、銷售部、研發部、資材部，深圳公司生產部、品質部、綜合部，華東辦，梅州公司綜合部、變壓器事業部）；
2、成都公司2012年度工(gong)作(zuo)總結和2013年工(gong)作(zuo)計劃(hua)；
3、集團公司2012年度工作(zuo)總結和2013年工作(zuo)計(ji)劃；
4、其他(ta)未列明的事項(xiang)。
股(gu)東會
1、董事長綜述2012年度(du)公(gong)司運營情(qing)況并簡介2013年度(du)運營規劃(hua)；
2、討論關于(yu)公司(si)2012年度股(gu)東分配方案的(de)議案；
3、討論關于固(gu)特福(fu)利(li)基金運營狀(zhuang)況的議(yi)案；
4、討論(lun)關于(yu)員工持股計劃股權(quan)管理辦法的修(xiu)改(gai)議案；
5、股東為公司發展建言(yan)獻策；
6、其他(ta)未列明的臨時提案。
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??二(er)0一二(er)年(nian)十(shi)二(er)月十(shi)八日
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