鑒(jian)于深圳公司正在搬遷營業地址(zhi),以及梅州公司文體中(zhong)心尚在建(jian)設進程中(zhong),經研(yan)究決(jue)定,集團公司2012年(nian)(nian)度年(nian)(nian)會定(ding)于2013年(nian)(nian)1月26日—27日召開(kai),特將具體事項通知如下。
一、會務時間
2013年(nian)1月26日
7:40—8:20 ?全員早(zao)會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公司(si)各部門及(ji)成(cheng)都公司(si)2012年度工(gong)作(zuo)總(zong)結及(ji)2013年度工(gong)作(zuo)計(ji)劃會議
13:30—15:00 ?集團(tuan)公司2012年(nian)度工作(zuo)總結及2013年(nian)度工作(zuo)計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽(yu)員工授獎(jiang)儀式及年度表彰(zhang)大會(hui)
16:50—19:00 ?新年(nian)晚宴
19:30—21:30 ?元旦文(wen)藝晚會
2013年1月27日(ri)
9:30—11:30 ?職工運動會(hui)
13:00-15:00 股(gu)東會議。
二、參會人(ren)員
1、經營管理會議、表(biao)(biao)彰大(da)會、職工(gong)運動會:深(shen)圳公司、梅(mei)州公司全(quan)體員(yuan)工(gong)及(ji)成都公司員(yuan)工(gong)代(dai)表(biao)(biao);
2、新年晚(wan)宴及(ji)元旦文藝晚(wan)會:深(shen)圳公(gong)(gong)(gong)司(si)、梅州(zhou)公(gong)(gong)(gong)司(si)全(quan)體員工(gong)(gong)、成都(dou)公(gong)(gong)(gong)司(si)員工(gong)(gong)代表、特邀(yao)嘉賓;
3、股東(dong)會:全(quan)體股東(dong)。
三、會議地(di)點
1、經營(ying)管理會議(yi)、表(biao)彰大會、新年晚(wan)(wan)宴(yan)及(ji)元旦(dan)文藝(yi)晚(wan)(wan)會:梅州公司文體中心;
2、股(gu)東會:固特(te)梅州公司會議(yi)室(shi);
3、職工運動會(hui):梅(mei)州公(gong)司運動場。
四(si)、會議(yi)主(zhu)持人(ren)
鐘志鋒(管理會(hui)議),吳鑫隆(long)(股東會(hui)議)。
五(wu)、會(hui)議記錄
田(tian)爽(管理會議),吳金梅(股東會議)。
六(liu)、會議議程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年度工(gong)作總結和2013年工(gong)作計劃;
3、集(ji)團(tuan)公司2012年(nian)度工作總結和2013年(nian)工作計(ji)劃(hua);
4、其他未列明的事項。
股東會(hui)
1、董事長(chang)綜(zong)述2012年(nian)度公司運營情況(kuang)并(bing)簡介2013年(nian)度運營規(gui)劃;
2、討論關于公司2012年度股東分配方案的議案;
3、討(tao)論關(guan)于固特(te)福利基(ji)金(jin)運營狀況(kuang)的議案;
4、討論(lun)關于員工持股計劃股權管理(li)辦法的(de)修改議(yi)案(an);
5、股東為公司發展(zhan)建言(yan)獻策;
6、其他未列(lie)明(ming)的(de)臨時提(ti)案。
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??廣東固特超聲(sheng)實業有限公司??董事會
??廣東固特超聲實業有限(xian)公司(si)??總經辦(ban)
??二0一二年十(shi)二月十(shi)八日
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