鑒于(yu)深圳公(gong)(gong)司正在搬遷營業地址,以(yi)及梅州(zhou)公(gong)(gong)司文體(ti)中心尚在建設進程(cheng)中,經研究決定,集團公(gong)(gong)司2012年(nian)度(du)年(nian)會(hui)定于2013年(nian)1月26日—27日召開,特將具體事項通知如下。
一、會(hui)務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全(quan)員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公司各部門及(ji)成都公司2012年(nian)度(du)工作總(zong)結及(ji)2013年(nian)度(du)工作計劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年度工作總結及2013年度工作計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員工授獎儀(yi)式(shi)及年度表彰大會(hui)
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦(dan)文藝(yi)晚會
2013年1月27日(ri)
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東會議。
二、參(can)會人員
1、經營管理(li)會(hui)議、表彰大(da)會(hui)、職工運動會(hui):深圳(zhen)公(gong)(gong)司(si)、梅州公(gong)(gong)司(si)全體員(yuan)工及(ji)成都公(gong)(gong)司(si)員(yuan)工代表;
2、新年晚(wan)宴及元旦文藝晚(wan)會:深圳(zhen)公司(si)、梅州公司(si)全體員工、成(cheng)都公司(si)員工代表、特邀嘉賓;
3、股東(dong)會:全(quan)體股東(dong)。
三(san)、會(hui)議(yi)地點
1、經營管理(li)會議、表彰大會、新年(nian)晚宴及元旦(dan)文藝晚會:梅州公司文體中心;
2、股東(dong)會(hui)(hui):固特梅州(zhou)公司會(hui)(hui)議室(shi);
3、職工運(yun)動(dong)會:梅州公(gong)司運(yun)動(dong)場。
四(si)、會(hui)議主持人
鐘志鋒(管理會(hui)議),吳鑫隆(股(gu)東會(hui)議)。
五、會議記錄
田爽(管理(li)會議),吳金(jin)梅(股東會議)。
六(liu)、會議議程
管理會(hui)議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公(gong)司2012年度工(gong)作總結和2013年工(gong)作計劃;
3、集團(tuan)公司(si)2012年(nian)(nian)度工作(zuo)總(zong)結(jie)和(he)2013年(nian)(nian)工作(zuo)計劃;
4、其他未列明的事項。
股東會(hui)
1、董事長綜述2012年度(du)公司運營(ying)情(qing)況并簡介(jie)2013年度(du)運營(ying)規劃(hua);
2、討論關(guan)于公司2012年(nian)度股(gu)東分配方案的議案;
3、討論關于固特福利基金運營狀(zhuang)況的議案;
4、討(tao)論關于員工持股計劃股權管理辦(ban)法的修改(gai)議案;
5、股(gu)東為公司發展建(jian)言獻(xian)策;
6、其(qi)他未列明的臨(lin)時提案(an)。
?
??
??廣東固(gu)特超聲(sheng)實業有限公司??董事會
??廣(guang)東固特超聲實業有限(xian)公(gong)司??總經(jing)辦
??二0一二年十(shi)二月十(shi)八(ba)日
?